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지배구조

주주총회

주총일자

안건

결의내용

43기

주주총회

(2025.03.21)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결

42기

주주총회

(2024.03.22)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결

41기

주주총회

(2023.03.24)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결

40기

주주총회

(2022.03.18)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 사내이사 선임의 건

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결

39기

주주총회

(2021.03.19)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 사내이사 선임의 건

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결

38기

주주총회

(2020.03.20)

제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 사외이사 선임의 건

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건

원안 가결

원안 가결

원안 가결

원안 가결


이사회

직명

성명

구분

임기

선임일

비고

대표이사

이광식

사외이사

3년

2024-03-22

의장

대표이사

이원범

사외이사

3년

2025-03-21

감사위원

이점규

사외이사

3년

2023-03-24

감사위원장

감사위원

황상원

사외이사

3년

2025-03-21

감사위원

이동준

사외이사

3년

2024-03-22


이사회 중요 의결사항

2024년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2024.02.14

- 제42기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건

- 2023년 영업보고서 승인의 건

- 보고사항
(1) 2023년 내부회계관리제도 관련 인원 성과평가 결과
(2) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 최종 결과 보고

가결

2

2024.02.29

- 제42기 정기주주총회 소집 결의

가결

3

2024.03.22

- 대표이사 선임의 건

가결

4

2024.03.28

- 2024년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고

- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건

가결

5

2024.04.29

- 2024년 내부회계관리제도 경영 승계(안)

가결

6

2024.06.27

- 2024년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건

- 2024년 내부회계관리제도 연간 운영 계획 (안)

가결

7

2024.08.26

- 타법인주식 및 출자증권 양수 결정의 건

가결

8

2024.09.30

- 종속 자회사 유상증자의 건

- 부패방지경영시스템 경영 검토에 관한 건

가결

9

2024.10.28

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고

가결

10

2024.12.23

- 2025년 경영계획 승인의 건

- 부패방지경영시스템 외부심사 결과 보고

- 조직변경 및 편제조정의 건

가결

2023년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2023.02.09

- 제41기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건
- 2022년 영업보고서 승인의 건

 

가결

 

2

2023.03.30

- 2023년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건
- 조직기구 개편 및 인사 명령의 건
- 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건

  

가결

 

3

2023.06.29

- 2023년 부패경영시스템 운영 계획 보고의 건(조직기구 변경)

가결

4

2023.08.28

- 종속 자회사 유상증자의 건

가결

5

2023.10.23

- 2023년 내부회계관리제도 연간 운영 계획
- 2023년 내부회계관리제도 경영 승계
- 부패방지경영시스템 경영 검토에 관한 건

     

가결

 

6

2023.12.18

- 2024년 경영계획 승인의 건
- 부패방지경영시스템 인증원 외부심사 결과 보고
- 조직변경 및 편제조정의 건

   

가결

 

2022년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2022.02.07

- 2021년 결산 재무제표 검토의 건

- 2021년 내부회계관리제도 운영 평가

- 외부감사인 선임의 건

가결

2

2022.04.25

- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건

- 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 1분기 내부회계관리제도 보고

가결

3

2022.07.25

- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건

- 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고

가결

4

2022.10.24

- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및  별도재무제표 검토의 건

- 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고

가결

5

2022.12.19

- 내부회계관리제도 운영실태 점검  결과 보고

가결

감사위원회 구성

성명

선임일

임기

경력

비고

이점규

2023-03-24

3년

- 코위버(주) 경리부 부장

- 코위버(주) 경영지원본부 이사

- 현) 코위버(주) 경영지원본부 본부장(전무이사)

사외이사
(재무 및 회계전문가)

황상원

2025-03-21

3년

- 전) 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저

- 전) 톰슨로이터 기업본부 본부장

- 현) 럭스로보 교육사업부 CCO

사외이사

이동준

2024-03-22

3년

-현) 준스틸㈜ 대표이사

사외이사

사외감사

사업연도

감사인

감사의견

비고

2024

삼정회계법인

적정

-

2023

안진회계법인

적정

-

2022

안진회계법인

적정

-

감사위원회 활동 현황

2024년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2024.02.14

- 2023년 결산 재무제표 검토의 건

- 보고사항

(1) 2023년 4분기 CP관리 사항

(2) 2023년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고

(3) 2023년 내부회계관리제도 관련 인원 성과평가 결과 보고

(4) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 최종 결과 보고

가결

2

2024.04.29

- 2024년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건

- 2024년 1분기 내부회계관리제도 운영 결과 보고

- 2024년 1분기 CP 및 안전보건관리 사항 보고

가결

3

2024.06.27

- 2024년 내부회계관리제도 연간 운영 계획(안)

가결

4

2024.07.29

- 2024년 2/4분기 연결 재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건

- 2024년 2분기 내부회계관리제도 운영 보고

- 2024년 2분기 CP 및 안전보건관리 사항 보고

가결

5

2024.10.28

- 2024년 3/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건

- 2024년 3분기 내부회계관리제도 운영 보고

- 2024년 3분기 CP 및 안전보건관리 사항 보고

- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고

가결

2023년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2023.02.09

- 2022년 결산 재무제표 검토의 건

- 2022년 내부회계관리제도 운영 평가

가결

2

2023.04.24

- 2023년 1/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건

- 2023년 1분기 CP 관리 사항 보고

- 2023년 1분기 내부회계관리제도 보고

가결

3

2023.07.24

- 2023년 2/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건

- 2023년 2분기 CP 관리 사항 보고

- 2023년 2분기 내부회계관리제도 보고

가결

4

2023.10.23

- 2023년 3/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건

- 2023년 3분기 CP 관리 사항 보고

- 2023년 3분기 내부회계관리제도 보고

가결

5

2023.11.27

- 외부감사인 선임의 건

- 내부회계관린제도 운영실태 점검 결과 보고

가결

2022년

회차

개최일자

의안내용

가결여부

1

2022.02.07

- 2021년 결산 재무제표 검토의 건

- 2021년 내부회계관리제도 운영 평가

- 외부감사인 선임의 건

가결

2

2022.04.25

- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건

- 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 1분기 내부회계관리제도 보고

가결

3

2022.07.25

- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건

- 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고

가결

4

2022.10.24

- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및  별도재무제표 검토의 건

- 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고

- 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고

가결

5

2022.12.19

- 내부회계관리제도 운영실태 점검  결과 보고

가결