지배구조
주총일자 |
안건 |
결의내용 |
|---|---|---|
42기 주주총회 (2024.03.22) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
41기 주주총회 (2023.03.24) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
40기 주주총회 (2022.03.18) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
39기 주주총회 (2021.03.19) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
38기 주주총회 (2020.03.20) |
제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 사외이사 선임의 건 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 |
원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 |
직명 |
성명 |
구분 |
임기 |
선임일 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
대표이사 |
이광식 |
사외이사 |
3년 |
2024-03-22 |
의장 |
대표이사 |
이원범 |
사외이사 |
3년 |
2022-03-18 |
|
감사위원 |
이점규 |
사외이사 |
3년 |
2023-03-24 |
감사위원장 |
감사위원 |
황상원 |
사외이사 |
3년 |
2022-03-18 |
|
감사위원 |
이동준 |
사외이사 |
3년 |
2024-03-22 |
2024년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2024.02.14 |
- 제42기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건 - 2023년 영업보고서 승인의 건 - 보고사항 |
가결 |
2 |
2024.02.29 |
- 제42기 정기주주총회 소집 결의 |
가결 |
3 |
2024.03.22 |
- 대표이사 선임의 건 |
가결 |
4 |
2024.03.28 |
- 2024년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고 - 차장급 이상 임직원에 대한 승진 인사 명령의 건 |
가결 |
2023년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2023.02.09 |
- 제41기 연결재무제표, 별도재무제표 심의의 건
|
가결
|
2 |
2023.03.30 |
- 2023년 부패방지경영시스템 운영 계획 보고의 건
|
가결
|
3 |
2023.06.29 |
- 2023년 부패경영시스템 운영 계획 보고의 건(조직기구 변경) |
가결 |
4 |
2023.08.28 |
- 종속 자회사 유상증자의 건 |
가결 |
5 |
2023.10.23 |
- 2023년 내부회계관리제도 연간 운영 계획
|
가결
|
6 |
2023.12.18 |
- 2024년 경영계획 승인의 건
|
가결
|
2022년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2022.02.07 |
- 2021년 결산 재무제표 검토의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영 평가 - 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
2 |
2022.04.25 |
- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 1분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
3 |
2022.07.25 |
- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
4 |
2022.10.24 |
- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
5 |
2022.12.19 |
- 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 |
가결 |
성명 |
선임일 |
임기 |
경력 |
비고 |
|---|---|---|---|---|
이점규 |
2023-03-24 |
3년 |
- 코위버(주) 경리부 부장 - 코위버(주) 경영지원본부 이사 - 현) 코위버(주) 경영지원본부 본부장(상무이사) |
사외이사 (재무 및 회계전문가) |
황상원 |
2022-03-18 |
3년 |
- 전) 삼성전자 무선사업부 시니어 매니저 - 전) 톰슨로이터 기업본부 본부장 - 현) 럭스로보 교육사업부 CCO |
사외이사 |
이동준 |
2024-03-22 |
3년 |
-현) 준스틸㈜ 대표이사 |
사외이사 |
사업연도 |
감사인 |
감사의견 |
비고 |
|---|---|---|---|
2023 |
안진회계법인 |
적정 |
- |
2022 |
안진회계법인 |
적정 |
- |
2024년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2024.02.14 |
- 2023년 결산 재무제표 검토의 건 - 보고사항 (1) 2023년 4분기 CP관리 사항 (2) 2023년 4분기 내부회계관리제도 운영 보고 (3) 2023년 내부회계관리제도 관련 인원 성과평가 결과 보고 (4) 2023년 내부회계관리제도 운영실태 최종 결과 보고 |
검토 보고 |
2023년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2023.02.09 |
- 2022년 결산 재무제표 검토의 건 - 2022년 내부회계관리제도 운영 평가 |
가결 |
2 |
2023.04.24 |
- 2023년 1/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건 - 2023년 1분기 CP 관리 사항 보고 - 2023년 1분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
3 |
2023.07.24 |
- 2023년 2/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건 - 2023년 2분기 CP 관리 사항 보고 - 2023년 2분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
4 |
2023.10.23 |
- 2023년 3/4분기 연결재무제표 및 별도 재무제표 검토의 건 - 2023년 3분기 CP 관리 사항 보고 - 2023년 3분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
5 |
2023.11.27 |
- 외부감사인 선임의 건 - 내부회계관린제도 운영실태 점검 결과 보고 |
가결 |
2022년 |
|||
|---|---|---|---|
회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
1 |
2022.02.07 |
- 2021년 결산 재무제표 검토의 건 - 2021년 내부회계관리제도 운영 평가 - 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
2 |
2022.04.25 |
- 2022년 1/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 1분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 1분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
3 |
2022.07.25 |
- 2022년 2/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 2분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 2분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
4 |
2022.10.24 |
- 2022년 3/4분기 연결재무제표 및 별도재무제표 검토의 건 - 2022년 3분기 CP 관리 사항 보고 - 2022년 3분기 내부회계관리제도 보고 |
가결 |
5 |
2022.12.19 |
- 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고 |
가결 |
